No-KYC crypto ካርዶች፡ለምን «ከማረጋገጫ ነጻ ካርድ» ተረት ነው።

ክሪፕቶ ትዊተር ማመስገኑን ቀጥሏል።ምንም-KYC ካርዶች- ስም-አልባ ፕላስቲክ በ crypto ይሞላሉ ፣ ፓስፖርት አያስፈልግም ።ገንዳ BTCየ crypto ካርድ ደረጃዎችእዚህ በቪዛ/ማስተርካርድ አውታረ መረብ ላይ ሙሉ በሙሉ የማይታወቅ ካርድ የማይኖርበት እና ለገንዘብዎ እውነተኛ አደጋ የሚቀመጥበት ምክንያት ይህ ነው።

TL;DR«No-KYC» የማረጋገጫ አለመኖር አይደለም - ማረጋገጫው ወደ ኮርፖሬት ሼል ተወስዷል። ህጋዊው አካል KYCን ያልፋል፣ እርስዎ ለገንዘቡ ምንም አይነት ህጋዊ የይገባኛል ጥያቄ የሌለዎት አካላዊ ካርድ ተጠቃሚ ነዎት። እቅዱ እስከ መጀመሪያው ከባድ የባንክ ግምገማ ድረስ ይቆያል።

ካርድ በእውነቱ እንዴት ይሰጣል?

እያንዳንዱ ካርድ - fiat ወይም «crypto» - አንድ መንገድ ይከተላል፡ ሀፈቃድ ያለው ባንክያወጣል፣ ካርዱ ሀቢን(ከሰጭው እና ከአውታረ መረብ ጋር የተሳሰረ) እና ከቪዛ/ኤምሲ እና ከተቆጣጣሪው ጋር የሚደረጉ ኮንትራቶች ባንኩ ደንበኛውን (KYC) እንዲያውቅ እና እንቅስቃሴን (ኤኤምኤልን) እንዲቆጣጠር ያስገድዳል። ይህንን መሠረት ማለፍ አይችሉም። ስለዚህ «ምንም-KYC ካርድ» ሻጭ ስዕሉን ያዛባል፡ አንድ ሰው ማረጋገጫ አልፏል - እርስዎ ብቻ አይደሉም።

የ No-KYC ካርድ በእርግጥ ምንድን ነው?

ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ሀየኮርፖሬት ካርድ. ህጋዊ ባለቤት ኩባንያ እና “ሰራተኞቹ” እንጂ እርስዎ አይደላችሁም። ቀዳዳው እንደሚከተለው ይሠራል: -

• አንድ ኩባንያ የተቋቋመው በዝቅተኛ ሥልጣን ውስጥ ነው።
• ኩባንያው የቢዝነስ ማረጋገጫን ያልፋል (KYB).
• ባንኩ የድርጅት ካርድ መስጠትን ያፀድቃል።
• ካርዶች ለተጠቃሚዎች ይሄዳሉ, ነገር ግን በወረቀት ላይ "የሰራተኞች" ናቸው.

KYC አሁንም ተከስቷል - በህጋዊ አካል ደረጃ። የመጨረሻው ተጠቃሚ በቀላሉ ከድርጅት ሼል ጀርባ ተደብቋል።

ለምን እቅዱ ለረጅም ጊዜ አይቆይም?

ሞዴሉ የሚሠራው ጥራዞች ትንሽ ሲሆኑ ብቻ ነው. አንድ ቀጣሪ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ “ሰራተኞች” ንቁ ካርዶች ሊኖራቸው አይችልም - በመረጃው ውስጥ ያልተለመደ ወደሆነ ባንክ።

ሠንጠረዥ 1 - የሰጪውን ግምገማ የሚያነሳሳው ምንድን ነው

ሲግናል	ባንኩ የሚያየው
ብዙ ካርዶች በአንድ አካል ላይ	ከኩባንያው እውነተኛ የጭንቅላት ብዛት ጋር አለመዛመድ
የግብይት ጂኦግራፊ	ድርጅቱ ምንም አይነት ተግባር የሌለባቸው ሀገራት
የወጪ ንድፍ	የድርጅት ወጪዎች አይመስሉም።
ክፍያዎች እና የኤኤምኤል ባንዲራዎች	እያደጉ ያሉ ቅሬታዎች እና አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎች

አለመመጣጠን ሲከሰት - በአማካይ በስድስት ወራት ውስጥ - ግምገማ ይመጣል። ከዚያ ወይ ፕሮጀክቱይዘጋል።እና ካርዶች የታሰሩ ናቸው, ወይምKYC ተለቅቋልበችኮላ እና ሁሉም የማይታወቁ ነገሮች ይተናል.

ዋናው አደጋ፡ ገንዘቡ በጭራሽ ያንተ አልነበረም

የካርድ ባለቤት ስላልሆንክ የባንኩ ደንበኛ ስላልሆንክ ከአውጪው ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት የለህም። ገንዘቦች ከታገዱ ወይም ፕሮጀክቱ ከጠፋ፡-

• ለባንኩ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ አይችሉም - እርስዎ ደንበኛው አይደሉም;
• ወደ ተቆጣጣሪው መዞር አይችሉም - ምንም ውል የለም;
• የተቀማጭ ኢንሹራንስ የለም;
• የደበቁትን ማንነት ሳይገልጹ ገንዘቡ ያንተ መሆኑን ማረጋገጥ አይችሉም።

በተግባር ገንዘቡ ሙሉ ጊዜውን በሌላ ኩባንያ የሂሳብ መዝገብ ላይ ተቀምጧል. ያመኑት ባንክ ሳይሆን ማንነቱ ያልታወቀ የዕቅድ ኦፕሬተር ነው።

እውነተኛ መውጫ መንገድ አለ?

በንድፈ ሀሳብ - ቪዛን እና ማስተርካርድን እራሳቸውን ከKYC/AML ህጎቻቸው ውጭ በሆነ የክፍያ አውታረ መረብ ማለፍ። ነገር ግን ያ ትልቅ ካፒታል፣ የነጋዴ ኔትወርክ እና ማንነታቸው ያልታወቁ የባቡር መስመሮችን ለመከላከል ያሉትን ተቆጣጣሪዎች ማለፍ ያስፈልገዋል። የቁጥጥር ፔሪሜትር እስካለ ድረስ፣ በቪዛ/ኤምሲ ኔትወርክ ላይ ያለ ማንኛውም ካርድ በእውነት ምንም-KYC ሊሆን አይችልም። ግልጽ ሰጭ ያላቸው ግልጽ አማራጮች በ ውስጥ ናቸው።POOL BTC ደረጃዎች.

የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ከKYC ነፃ ካርዶች በጭራሽ አሉ?

በዋና ተጠቃሚው በኩል ከKYC ነፃ - አዎ፣ ግን ሰጪው ህጋዊ አካል አሁንም KYCን ያልፋል።

ህጋዊ ነው?

መርሃግብሩ የሚኖረው በግራጫ ክልል ውስጥ ሲሆን እስከ አውታረ መረብ ወይም የባንክ ግምገማ ድረስ ብቻ ይቆያል።

ለግላዊነት የበለጠ ደህንነቱ ምንድነው?

ግልጽ የጥበቃ እና ራስን ማቆያ ካርዶች ግልጽ በሆነ ሰጭ - በ ውስጥ ያወዳድሯቸውPOOL BTC ደረጃዎች.

ከማስቀመጥዎ በፊት ዋናው ጥያቄ?

በወረቀት ላይ የገንዘቡ ባለቤት ማን ነው. መልሱ "እኔ አይደለሁም" ከሆነ, ምንም ጥበቃ በሌለው አማላጅ ላይ እምነት ነው.