Verifikasi AML untuk alamat kripto: 80+ koin dan jaringan BestChange
Verifikasi AML menunjukkan apakah alamat kripto dikaitkan dengan mixer, darknet, atau dompet sanksi; bursa dan penukar memblokir transfer masuk dengan Skor Risiko di atas ambang batas. Di BestChange Anda tidak hanya dapat memeriksa BTC, tetapi juga ETH, USDT (TRC20/ERC20/BEP20), SOL, TON, LTC, dan puluhan koin lainnya di jaringan yang diinginkan. POOL BTC membahas cara memilih aset dalam formulir dan memeriksa alamat melalui layanan AML BestChange sebelum menukar atau menarik dari kumpulan.
Singkatnya: di formulir BestChange, pilih koin dan jaringan yang tepat (USDT TRC20 ≠ ERC20); periksa alamat Anda dan penukar; OFAC gratis, penganalisis berbayar mulai $0,50. Lihat keamanan dompet, Peringkat dompet POOL BTC dan kalkulator hasil.
Apa yang dimaksud dengan verifikasi AML untuk alamat kripto?
Anti-Pencucian Uang (AML) dalam kripto memindai alamat dan riwayat transfer masuk sehubungan dengan sumber peningkatan risiko: mixer, peretasan, sanksi, darknet. Layanan ini memberikan Skor Risiko (persentase koin “kotor” dalam rantai). Pertukaran dan penukar yang teregulasi diharuskan menghentikan simpanan mencurigakan dan menerapkan KYC. Pemeriksaan di bestchange.ru/report berfungsi untuk koin dan token asli di jaringan tertentu: alamat yang sama dapat “bersih” untuk BTC, tetapi dengan label USDT ERC20, jika riwayatnya berbeda.
Mata uang kripto dan jaringan mana yang dapat diperiksa?
Dalam daftar drop-down Pemeriksaan AML BestChange terdapat lebih dari 80 posisi: dari Bitcoin dan Ethereum hingga stablecoin di berbagai jaringan dan L2. Penting untuk memilih dengan tepat aset yang akan ditransfer: Tether USDT TRC20 dan Tether USDT ERC20 - alamat berbeda dan analisis berbeda.
| Grup | Contoh koin | Jaringan / standar |
|---|---|---|
| Keluarga Bitcoin | BTC, BCH, BSV, BTG, WBTC | native, BEP20, Lightning |
| Ethereum dan L2 | ETH, DLL, WETH, ARB, Base, OP | ERC20, BEP20, Arbitrum, Optimisme |
| Stablecoin | USDT, USDC, DAI, TUSD, BUSD, PYUSD | Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, TON, Longsoran |
| Altcoin teratas | LTC, XRP, DOGE, SOL, ADA, TRX, DOT, AVAX, TON | jaringan asli |
| DeFi dan token meme | LINK, UNI, AAVE, SHIB, PEPE, CAKE | ERC20, BEP20 |
| Koin lainnya | ZEC, DASH, XLM, ATOM, NEAR, FIL, APT, ICP | sesuai daftar BestChange |
*Daftar lengkap di formulir BestChange diperbarui; Sebelum melakukan pengecekan, cek nama jaringan dengan aplikasi exchanger.
Mengapa memeriksa alamat sebelum pertukaran jika Anda menambang di POOL BTC?
Penambang menerima BTC, tetapi sering menukarnya dengan USDT TRC20 atau menariknya ke ETH Skenario umum: ASIC 110 TH/s pada 0,05 $/kWh menghasilkan ~0,00011 BTC/hari (POOL BTC kalkulator). Dalam 14 hari ~0,0015 BTC - saatnya menukar. Sebelum transaksi, periksa: (1) alamat BTC dompet, (2) alamat penukar di jaringan yang diinginkan, (3) jika Anda mengubah ke USDT - standar yang sama seperti di aplikasi. pembayaran, tetapi bursa, penukar, atau bank bisa.
Analisis apa yang tersedia di BestChange?
Di halaman BestChangecek AML, Anda dapat memilih satu atau beberapa mesin; Untuk layar pertama, OFAC + gratis CoinKYT ($0,50) sudah cukup.
| Analyzer | Harga | Apa yang terlihat | Kapan harus memilih |
|---|---|---|---|
| Sanksi Chainalysis OFAC | 0 $ | Daftar sanksi AS | sebelum ditukar dengan CEX |
| CoinKYT | 0,50 $ | BTC/ETH/USDT, tag risiko | penyaringan cepat |
| Pencocokan Sistem | $0,50 | koneksi dengan mixer | P2P dan penukar CIS |
| Shard | $0,50 | analisis klaster | besar transfer |
| GetBlock | $1,00 | multi-jaringan, token | USDT TRC20/ERC20 |
| WamlApp | $2,00 | laporan tambahan | kasus yang disengketakan |
Apa arti Skor Risiko dan dari mana tag tersebut berasal?
Skor Risiko bukanlah sebuah keputusan, namun penilaian probabilistik: 15% eksposur mixer suatu alamat dapat diteruskan pada P2P, namun tidak pada Binance. Tag dibuat berdasarkan cluster dompet dan koneksi tidak langsung (2-3 hop). Pembayaran penambangan dari kumpulan yang sah, termasuk POOL BTC, biasanya ditandai sebagai "pertukaran/penambangan" dengan risiko rendah.
| Sumber | Risiko Skor | Konsekuensi |
|---|---|---|
| Mixer / tumbler | 25-70% | bursa dapat membekukan deposit |
| Pasar Darknet | 40-90% | KYC wajib untuk layanan |
| Ransomware | 60-95 % | pemblokiran, kembalikan ke pengirim |
| Sanksi OFAC | 100% | penolakan untuk menerima di situs yang diatur |
| Perjudian / berisiko tinggi | batas 15-45% | atau tambahan. check |
*Setiap layanan memiliki ambang batasnya sendiri. Angka dari penganalisis FAQ publik, bukan nasihat hukum.
Bagaimana cara memeriksa alamat kripto di BestChange selangkah demi selangkah?
- Buka formulir verifikasi AML BestChange.
- Masukkan alamat (alamat Anda atau alamat penukar dari aplikasi).
- Di bidang “Aset Kripto”, pilih koin dan jaringan yang tepat: Bitcoin BTC, Tether USDT TRC20, Ethereum ETH, Solana SOL, dll.
- Centang penganalisis: untuk memulai OFAC ($0) + CoinKYT ($0,50).
- Tentukan email Anda, terima persyaratannya, bayar bila perlu.
- Tunggu laporan: zona hijau - Anda dapat mengirim; kuning - periksa dengan penukar; merah - jangan gunakan alamat di jaringan ini.
Sumber: BestChange AML, Alat Chainalysis OFAC, mempool.space (untuk BTC-tx sebelum AML).
Apa yang harus dilakukan jika suatu alamat ditandai sebagai berisiko?
Jangan mengirim dalam jumlah besar ke alamat ini. Opsi:
- Buat alamat penerimaan baru di dompet (dompet HD) dan periksa secara terpisah.
- Jika label salah, minta laporan tambahan (WamlApp) dan lampirkan ke tiket penukar.
- Membagi jumlah tidak membantu: penganalisis melihat asal UTXO, bukan hanya asal UTXO. size.
- Untuk menyimpan pembayaran penambangan, gunakan hak asuh mandiri dari ulasan dompet setelah insiden.
Pertanyaan umum
Apakah POOL BTC memblokir pembayaran AML?
Tidak. Kumpulan mengirimkan BTC ke alamat yang Anda tentukan tarik fiat.
Berapa biaya cek AML di BestChange?
Dari $0 (hanya Sanksi OFAC) hingga ~$3,50 saat memilih keenam penganalisis. Satu CoinKYT - $0,50.
Apakah Anda perlu memeriksa alamat penukar atau hanya alamat Anda sendiri?
Keduanya tag sanksi/pencampur.
Koin apa yang didukung BestChange AML?
BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, USDT/USDC di Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base dan lusinan jaringan lainnya. Daftar lengkapnya ada di menu drop-down formulir.
Apakah mungkin untuk memeriksa USDT TRC20 dan ERC20 dengan satu alamat?
Tidak. TRON dan Ethereum memiliki format alamat yang berbeda. Pilih standar yang diperlukan dalam formulir; penganalisis melihat sejarah jaringan khusus ini.
Apa perbedaan AML dengan KYC?
AML menganalisis alamat blockchain dan rantai koin. KYC - verifikasi identitas klien. Penukar dapat meminta keduanya dengan Skor Risiko tinggi.