Verificación AML de una dirección criptográfica: más de 80 monedas y redes BestChange
La verificación AML muestra si una dirección criptográfica está asociada con mezcladores, darknet o billeteras de sanción; Los intercambios y los intercambiadores bloquean las transferencias entrantes con una puntuación de riesgo superior al umbral. En BestChange puede consultar no solo BTC, sino también ETH, USDT (TRC20/ERC20/BEP20), SOL, TON, LTC y docenas de otras monedas en la red deseada. POOL BTC examina cómo seleccionar un activo en el formulario y verifica la dirección a través del servicio AML BestChange antes de intercambiar o retirar del grupo.
En resumen: en el formulario BestChange, seleccione la moneda y la red exactas (USDT). CVR20 ≠ ERC20); comprobar su dirección y la del intercambiador; Analizadores gratuitos y de pago de la OFAC desde 0,50 dólares. Consulte seguridad de la billetera, calificación de la billetera POOL BTC y calculadora de rendimiento.
¿Qué es la verificación AML de una dirección criptográfica?
La lucha contra el lavado de dinero (AML) en criptografía escanea la dirección y el historial de transferencias entrantes en relación con fuentes de mayor riesgo: mezcladores, hackeos, sanciones, darknet. El servicio asigna una Puntuación de Riesgo (el porcentaje de monedas "sucias" en la cadena). Los intercambios y los intercambiadores regulados deben detener los depósitos sospechosos e implementar KYC. La verificación en bestchange.ru/report funciona para monedas y tokens nativos en una red específica: la misma dirección puede estar "limpia" para BTC, pero con una etiqueta para USDT ERC20, si el historial es diferente.
¿Qué criptomonedas y redes se pueden verificar?
En la lista desplegable Comprobaciones AML de BestChange hay más de 80 posiciones: desde Bitcoin y Ethereum hasta monedas estables en diferentes redes y L2. Es importante elegir exactamente el activo que se transferirá: Tether USDT TRC20 y Tether USDT ERC20: direcciones diferentes y análisis diferentes.
| Grupo | Ejemplos de monedas | Redes/estándares |
|---|---|---|
| Familia Bitcoin | BTC, BCH, BSV, BTG, WBTC | nativo, BEP20, Lightning |
| Ethereum y L2 | ETH, ETC, WETH, ARB, Base, OP | ERC20, BEP20, Arbitrum, Optimismo |
| Stablecoins | USDT, USDC, DAI, TUSD, BUSD, PYUSD | Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, TON, Avalanche |
| Principales altcoins | LTC, XRP, DOGE, SOL, ADA, TRX, DOT, AVAX, TON | redes nativas |
| Tokens DeFi y meme | LINK, UNI, AAVE, SHIB, PEPE, CAKE | ERC20, BEP20 |
| Otras monedas | ZEC, DASH, XLM, ATOM, NEAR, FIL, APT, ICP | según la lista BestChange |
*Completamente actualizada la lista en el formulario BestChange; Antes de verificar, verifique el nombre de la red con la aplicación del intercambiador.
¿Por qué verificar la dirección antes del intercambio si mina en POOL BTC?
El minero recibe BTC, pero a menudo lo cambia por USDT TRC20 o lo retira a ETH. Escenario típico: ASIC 110 TH/s a 0,05 $/kWh da ~0,00011 BTC/día (
POOL BTCno filtra los pagos AML, pero un intercambio, un intercambiador o un banco sí puede.
¿Qué analizadores están disponibles en BestChange?
En la página BestChangeverificaciones AML, puede seleccionar una o más motores; el precio final se resume Para la primera pantalla, un OFAC + CoinKYT gratis ($0,50) es suficiente.
| Analizador | Precio | Qué aspecto | Cuándo elegir |
|---|---|---|---|
| Sanciones de la OFAC de Chainalysis | 0 $ | Listas de sanciones de EE. UU. | antes del intercambio por CEX |
| CoinKYT | 0,50 $ | BTC/ETH/USDT, etiquetas de riesgo | detección rápida |
| Partido Sistemas | $0,50 | Conexiones con mezcladores | Intercambiadores P2P y CIS |
| Shard | $0,50 | Análisis de conglomerados | grande transferencias |
| GetBlock | $1,00 | multired, tokens | USDT TRC20/ERC20 |
| WamlApp | $2,00 | informe extendido | disputado casos |
¿Qué significa Risk Score y de dónde provienen las etiquetas?
Risk Score no es un veredicto, sino una evaluación probabilística: una exposición del 15% del mezclador de una dirección puede transmitirse en P2P, pero no en Binance. Las etiquetas se crean en función de grupos de billeteras y conexiones indirectas (2-3 saltos). Los pagos de minería de grupos legítimos, incluido POOL BTC, generalmente se marcan como "intercambio/minería" con bajo riesgo.
| Fuente | Riesgo Puntuación | Consecuencia |
|---|---|---|
| Mezcladores / vaso | 25-70% | el intercambio puede congelar el depósito |
| Mercado Darknet | 40-90% | KYC obligatorio para el servicio |
| Ransomware | 60-95 % | bloqueo, devolución al remitente |
| Sanciones de la OFAC | 100% | negativa a aceptar en sitios regulados |
| Juegos de azar/alto riesgo | 15-45% | límites o adicionales. check |
*Cada servicio tiene sus propios umbrales. Cifras de analizadores públicos de preguntas frecuentes, no asesoramiento legal.
¿Cómo verificar una dirección criptográfica en BestChange paso a paso?
- Abra el formulario de verificación AML de BestChange.
- Inserte la dirección (su dirección o la dirección del intercambiador del aplicación).
- En el campo "Criptoactivo", seleccione la moneda y la red exactas: Bitcoin BTC, Tether USDT TRC20, Ethereum ETH, Solana SOL, etc.
- Marque los analizadores: para iniciar OFAC ($0) + CoinKYT ($0,50).
- Especifique su correo electrónico, acepte los términos, pague cuando sea necesario.
- Espere el informe: zona verde: puede enviar; amarillo: consulte con el intercambiador; rojo: no utilice la dirección en esta red.
Fuentes: BestChange AML, Herramientas OFAC de Chainalysis, mempool.space (para BTC-tx antes de AML).
¿Qué hacer si una dirección está marcada como riesgosa?
No envíe grandes cantidades a esta dirección. Opciones:
- Genere una nueva dirección de recepción en la billetera (HD-wallet) y compruébela por separado.
- Si la etiqueta es falsa, solicite un informe extendido (WamlApp) y adjúntelo al ticket del intercambiador.
- División la cantidad no ayuda: los analizadores miran el origen de UTXO, no solo el tamaño.
- Para almacenar los pagos mineros, use la autocustodia de revisión de billeteras después de incidentes.
Preguntas frecuentes
¿POOL BTC bloquea los pagos AML?
El pool envía BTC a la dirección. usted especifica. Los filtros AML funcionan en el lado de las bolsas, intercambiadores y bancos, donde luego retira dinero fiduciario.
¿Cuánto cuesta un cheque AML en BestChange?
Desde $0 (solo sanciones de la OFAC) hasta ~$3,50 al elegir los seis analizadores One CoinKYT - $0,50.
Necesita verificar la dirección del intercambiador o solo la suya. ¿propio?
Ambas direcciones, para que el depósito no se congele; dirección del intercambiador, para no enviar fondos a la etiqueta de sanciones/mezclador.
¿Qué monedas admite BestChange AML?
BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, USDT/USDC en Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base y docenas de otras redes. La lista completa se encuentra en el menú desplegable del formulario.
¿Es posible verificar USDT TRC20 y ERC20 con una dirección?
No. TRON y Ethereum tienen diferentes formatos de direcciones. Seleccione el estándar requerido en el formulario; el analizador analiza el historial de esta red en particular.
¿En qué se diferencia AML de KYC?
AML analiza la dirección de blockchain y la cadena de monedas. KYC: verificación de la identidad del cliente. El intercambiador puede solicitar ambos con una puntuación de riesgo alta.