AML-проверка криптоадреса: 80+ монет и сетей BestChange
AML-проверка показывает, связан ли криптоадрес с миксерами, даркнетом или санкционными кошельками; биржи и обменники блокируют входящие переводы с Risk Score выше порога. На BestChange можно проверить не только BTC, но и ETH, USDT (TRC20/ERC20/BEP20), SOL, TON, LTC и десятки других монет в нужной сети. POOL BTC разбирает, как выбрать актив в форме и проверить адрес через AML-сервис BestChange до обмена или вывода с пула.
Коротко: в форме BestChange выбираете точную монету и сеть (USDT TRC20 ≠ ERC20); проверяете свой и адрес обменника; OFAC бесплатно, платные анализаторы от 0,50 $. См. безопасность кошельков, рейтинг кошельков POOL BTC и калькулятор доходности.
Что такое AML-проверка криптоадреса?
Anti-Money Laundering (AML) в крипте - это сканирование адреса и истории входящих переводов на связи с источниками повышенного риска: миксеры, взломы, санкции, даркнет. Сервис присваивает Risk Score (доля «грязных» монет в цепочке). Регулируемые биржи и обменники обязаны останавливать подозрительные депозиты и запускать KYC. Проверка на bestchange.ru/report работает для нативных монет и токенов в конкретной сети: один и тот же адрес может быть «чистым» для BTC, но с меткой для USDT ERC20, если история разная.
Какие криптовалюты и сети можно проверить?
В выпадающем списке AML-проверки BestChange более 80 позиций: от Bitcoin и Ethereum до стейблкоинов в разных сетях и L2. Важно выбрать именно тот актив, который пойдёт в переводе: Tether USDT TRC20 и Tether USDT ERC20 - разные адреса и разный анализ.
| Группа | Примеры монет | Сети / стандарты |
|---|---|---|
| Bitcoin-семейство | BTC, BCH, BSV, BTG, WBTC | native, BEP20, Lightning |
| Ethereum и L2 | ETH, ETC, WETH, ARB, Base, OP | ERC20, BEP20, Arbitrum, Optimism |
| Стейблкоины | USDT, USDC, DAI, TUSD, BUSD, PYUSD | Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, TON, Avalanche |
| Топ альткоины | LTC, XRP, DOGE, SOL, ADA, TRX, DOT, AVAX, TON | нативные сети |
| DeFi и мем-токены | LINK, UNI, AAVE, SHIB, PEPE, CAKE | ERC20, BEP20 |
| Прочие монеты | ZEC, DASH, XLM, ATOM, NEAR, FIL, APT, ICP | по списку BestChange |
*Полный список в форме BestChange обновляется; перед проверкой сверьте название сети с заявкой обменника.
Зачем проверять адрес до обмена, если майните на POOL BTC?
Майнер получает BTC, но часто меняет на USDT TRC20 или выводит в ETH. Типичный сценарий: ASIC 110 TH/s при 0,05 $/кВт·ч даёт ~0,00011 BTC/сутки (калькулятор POOL BTC). За 14 дней ~0,0015 BTC - пора обменять. Перед сделкой проверьте: (1) BTC-адрес кошелька, (2) адрес обменника в нужной сети, (3) если меняете на USDT - тот же стандарт, что в заявке. Один CoinKYT стоит 0,50 $ против блокировки всей суммы на 24-72 ч.
POOL BTC не фильтрует выплаты по AML, но биржа, обменник или банк - могут.
Какие анализаторы доступны на BestChange?
На странице AML-проверки BestChange можно выбрать один или несколько движков; итоговая цена суммируется. Для первого скрина достаточно бесплатного OFAC + CoinKYT (0,50 $).
| Анализатор | Цена | Что смотрит | Когда выбрать |
|---|---|---|---|
| Chainalysis OFAC Sanctions | 0 $ | санкционные списки США | до обмена на CEX |
| CoinKYT | 0,50 $ | BTC/ETH/USDT, метки риска | быстрый скрининг |
| Match Systems | 0,50 $ | связи с миксерами | P2P и обменники СНГ |
| Shard | 0,50 $ | кластерный анализ | крупные переводы |
| GetBlock | 1,00 $ | мультисеть, токены | USDT TRC20/ERC20 |
| WamlApp | 2,00 $ | расширенный отчёт | спорные кейсы |
Что означает Risk Score и откуда берутся метки?
Risk Score - это не приговор, а вероятностная оценка: 15 % mixer exposure у адреса может пройти на P2P, но не пройти на Binance. Метки строятся по кластерам кошельков и косвенным связям (2-3 hops). Майнинговые выплаты с легитимных пулов, включая POOL BTC, обычно помечаются как «exchange/mining» с низким риском.
| Источник | Risk Score | Последствие |
|---|---|---|
| Миксеры / tumbler | 25-70 % | биржа может заморозить депозит |
| Даркнет-маркет | 40-90 % | обязательный KYC у сервиса |
| Ransomware | 60-95 % | блокировка, возврат отправителю |
| Санкции OFAC | 100 % | отказ в приёме на регулируемых площадках |
| Gambling / high-risk | 15-45 % | лимиты или доп. проверка |
*Пороги у каждого сервиса свои. Цифры по публичным FAQ анализаторов, не юридическая консультация.
Как проверить криптоадрес на BestChange пошагово?
- Откройте форму AML-проверки BestChange.
- Вставьте адрес (ваш или адрес обменника из заявки).
- В поле «Криптоактив» выберите точную монету и сеть: Bitcoin BTC, Tether USDT TRC20, Ethereum ETH, Solana SOL и т.д.
- Отметьте анализаторы: для старта OFAC (0 $) + CoinKYT (0,50 $).
- Укажите e-mail, примите условия, оплатите при необходимости.
- Дождитесь отчёта: зелёная зона - можно отправлять; жёлтая - уточните у обменника; красная - не используйте адрес в этой сети.
Источники: BestChange AML, Chainalysis OFAC tools, mempool.space (для BTC-tx до AML).
Что делать, если адрес помечен как рискованный?
Не отправляйте на этот адрес крупную сумму. Варианты:
- Сгенерировать новый receive-адрес в кошельке (HD-wallet) и проверить его отдельно.
- Если метка ложная - запросить расширенный отчёт (WamlApp) и приложить к тикету обменнику.
- Дробить сумму не помогает: анализаторы смотрят происхождение UTXO, не только размер.
- Для хранения майнинговых выплат используйте self-custody из обзора кошельков после инцидентов.
Частые вопросы
Блокирует ли POOL BTC выплаты по AML?
Нет. Пул отправляет BTC на указанный вами адрес. AML-фильтры работают на стороне бирж, обменников и банков, куда вы дальше выводите фиат.
Сколько стоит AML-проверка на BestChange?
От 0 $ (только OFAC Sanctions) до ~3,50 $ при выборе всех шести анализаторов. Один CoinKYT - 0,50 $.
Нужно ли проверять адрес обменника или только свой?
Оба. Ваш адрес - чтобы депозит не завис; адрес обменника - чтобы не отправить средства на метку sanctions/mixer.
Какие монеты поддерживает BestChange AML?
BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, USDT/USDC в сетях Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base и десятки других. Полный список - в выпадающем меню формы.
Можно ли проверить USDT TRC20 и ERC20 одним адресом?
Нет. У TRON и Ethereum разные форматы адресов. В форме выбираете нужный стандарт; анализатор смотрит историю именно в этой сети.
Чем AML отличается от KYC?
AML анализирует блокчейн-адрес и цепочку монет. KYC - проверка личности клиента. Обменник может запросить оба при высоком Risk Score.