Крипто мекенжайын AML тексеруі: 80+ монета және BestChange желілері
AML тексеруі крипто мекенжайының араластырғыштармен, darknet немесе санкциялық әмияндармен байланысты екенін көрсетеді; биржалар мен алмастырғыштар шекті мәннен жоғары Тәуекел баллымен кіріс аударымдарын блоктайды. BestChangeте тек BTC емес, сонымен қатар ETH, USDT (TRC20/ERC20/BEP20), SOL, TON, LTC және қажетті желіде ондаған басқа монеталарды тексеруге болады. POOL BTC айырбастау немесе пулдан шығару алдында пішіндегі активті таңдау және мекенжайды BestChange AML қызметі арқылы тексеру әдісін зерттейді. нақты монетаны және желіні таңдаңыз (USDT TRC20 ≠ ERC20); мекен-жайыңызды және алмастырғышты тексеріңіз; OFAC тегін, ақылы анализаторлары 0,50 доллардан басталады. Әмиян қауіпсіздігі, POOL BTC әмиянының рейтингі және кіріс калькуляторы қараңыз.
Криптографиялық мекенжайды AML растау дегеніміз не?AM>Тәуекел ұпайын(тізбектегі «лас» монеталардың пайызы) тағайындайды. Күдікті депозиттерді тоқтату және KYC енгізу үшін реттелетін биржалар мен алмастырғыштар қажет. bestchange.ru/report сайтында тексеру белгілі бір желідегі жергілікті монеталар мен таңбалауыштар үшін жұмыс істейді: бірдей мекенжай BTC үшін «таза» болуы мүмкін, бірақ таңбамен USDT EH2 болса, тарих басқаша болса, USDT Eh. >2. криптовалюталар мен желілер тексере алады ма?
Ашылмалы тізімде BestChange AML тексерулері 80-нен астам позициялар бар: Bitcoin және Ethereum-дан бастап әртүрлі желілердегі стабилкоиндерге және L2. Тасымалданатын активті дәл таңдау маңызды: Tether USDT TRC20 және Tether USDT ERC20 - әртүрлі мекенжайлар және әртүрлі талдаулар.
| Топ | Монеталар мысалдары | Желілер/стандарттар |
|---|---|---|
| Биткойндар тобы | BTC, BCH, BSV, BTG, WBTC | |
| Ethereum және L2 | ETH, ETC, WETH, ARB, Base, OP | ERC20, BEP20, Arbitrum, Optimizm |
| Stablecoins | Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, TON, Avalanche | |
| Үздік альткоиндер | LTC, XRP, DOGE, SOL, ADA, TRX, DOT, AVAX, TONnative желілер | |
| DeFi және мем таңбалауыштары | LINK, UNI, AAVE, SHIB, PEPE, CAKE | ERC20, BEP20 |
| Басқа монеталар | ZEC, DASH, DASHOM, XLMPT ICP | BestChange тізіміне сәйкес |
*BestChange пішініндегі толық тізім жаңартылды; Тексерер алдында алмастырғыш қолданбасымен желінің атауын тексеріңіз.
Егер сіз POOL BTC-де шахта жасасаңыз, неліктен айырбастау алдында мекенжайды тексеру керек, бірақ BTC USD жиі алады, бірақ min>POOL BTC калькуляторы 14 күн ішінде ~0,0015 BTC-ге айырбастау уақыты: 1). әмиян, (2) қажетті желідегі алмастырғыштың мекенжайы, (3) егер сіз USDT-ге ауыстырсаңыз - бір CoinKYT 24-72 сағат ішінде бүкіл соманы блоктауға қарсы $0,50 тұрады.POOL BTCAML төлемдерін сүзбейді, бірақ айырбастау, алмастырғыш немесе банк2>қол жетімді. BestChange?
POOL BTCAML төлемдерін сүзбейді, бірақ айырбастау, алмастырғыш немесе банк2>қол жетімді. BestChange?
BestChangeAML тексерулерінде сіз бір немесе бірнеше қозғалтқышты таңдай аласыз жеткілікті.
| Анализатор | Wth | қа қарай | ||
|---|---|---|---|---|
| OFAC санкцияларының тізбегі | 0 $ | АҚШ санкцияларының тізімдері | CEX-ке айырбастаудан бұрын | |
| CoinKYT | 0,50 $ | BTC/ETHs | tagd>td>||
| Сәйкестік жүйелері | $0,50 | миксерлері бар қосылымдар | P2P және ТМД алмастырғыштары | |
| Shard | $0,50 | кластерлік талдау | tdge аударымдар | |
| GetBlock | $1,00 | көп желілік, токендер | USDT TRC20/ERC20 | |
| WamlApp | $2,00 |
Cурет. 2: BestChange (OFAC тегін, WamlApp 2 долларға дейін) тексеру құныТәуекел ұпайы нені білдіреді және тегтер қайдан келеді?
Тәуекел ұпайы - бұл үкім емес, ықтималдық бағалау: 15% араластырғыш P2P мекенжайына әсер етуі мүмкін емес. Тегтер әмиян кластерлері мен жанама қосылымдарға (2-3 құлмақ) негізделген. POOL BTC қоса алғанда, заңды пулдардан алынған тау-кен төлемдері әдетте тәуекелі төмен «айырбастау/майнинг» ретінде белгіленеді.
| Дереккөз | Тәуекел деңгейі | Нәтиже |
|---|---|---|
| Микстерлер / ыдыстар | 25-70% | биржа депозитті тоқтата алады |
| Darknet нарығы | 40-90% | қызмет үшін міндетті KYC |
| d> | d>| Rans5- % | бұғаттау, жіберушіге қайтару | OFAC санкциялары | 100% | реттелген сайттарда қабылдаудан бас тарту | Құмар ойындар / жоғары тәуекел | 15-45% қосымша немесе шектеулер. check | |
*Әр қызметтің өз шектері бар. Құқықтық кеңес емес, жалпыға ортақ жиі қойылатын сұрақтар анализаторларынан алынған сандар.
BestChange жүйесінде криптомекен-жайды кезең-кезеңімен қалай тексеруге болады?
- BestChangeAML><>versertChangeadresini ашыңыз. («Криптоактив» өрісінде нақты монета мен желіні таңдаңыз: Bitcoin BTC, Tether USDT TRC20, Ethereum ETH, Solana SOL, т.б..
- Анализаторларды белгілеңіз: OFAC ($0) бастау үшін + CoinKYT (электрондық пошта шарттарын қабылдаңыз)
- . қажет болғанда төлеңіз.
- Есепті күтіңіз: жасыл аймақ - жіберуге болады; сары - алмастырғышпен тексеріңіз; қызыл - бұл желіде мекенжайды пайдаланбаңыз.
Дереккөздер: BestChange AML, Chainalysis OFAC құралдары, mempool.space (AML алдында BTC-tx үшін).
Мекенжай қауіпті деп белгіленсе, не істеу керек?
Опциялар:
- Әмиянда жаңа қабылдау мекенжайын жасаңыз (HD-әмиян) және ол бөлек таңбаланған
. (WamlApp) және оны алмастырғыш билетіне тіркеңіз. - Соманы бөлу көмектеспейді: анализаторлар тек мөлшерін ғана емес, UTXO-ның шығу тегін де қарайды.
- Тау-кен төлемдерін сақтау үшін сұралған оқиғалардан кейін әмияндарды қарау
- 22 арқылы өзін-өзі сақтауды пайдаланыңыз. сұрақтар
POOL BTC AML төлемдерін блоктайды ма?
Жоқ. Пул BTC-ді сіз көрсеткен мекенжайға жібереді, содан кейін сіз фиаттан шығарасыз. Бір CoinKYT - $0,50.
Екеуіңіздің мекен-жайыңызды тексеру керек пе?
Санцияларға/миксер тегіне қаражат жібермеу үшін сіздің мекенжайыңыздың екеуі де.
What?
BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, USDT/USDC Omni, ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Sol, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base және басқа да ондаған желілер. Толық тізім пішіннің ашылмалы мәзірінде.
USDT TRC20 және ERC20-ны бір мекенжай арқылы тексеру мүмкін бе?
Жоқ. TRON және Ethereum әртүрлі мекенжай форматтарына ие. Пішінде қажетті стандартты таңдаңыз; анализатор осы нақты желінің тарихын қарайды.
AML KYC-тен несімен ерекшеленеді?
AML блокчейн мекенжайы мен монеталар тізбегін талдайды. KYC - клиенттің жеке басын тексеру. Алмастырушы жоғары тәуекел ұпайымен екеуін де сұрай алады.