加密地址的 AML 验证：80 多种代币和网络 BestChange
AML 验证显示加密地址是否与混合器、暗网或制裁钱包关联；交易所和交易商会阻止风险评分高于阈值的传入转账。在BestChange上，您不仅可以查看BTC，还可以查看所需网络上的ETH、USDT（TRC20/ERC20/BEP20）、SOL、TON、LTC以及数十种其他代币。 POOL BTC检查如何在表单中选择资产，并在从池中兑换或提现之前通过BestChange AML服务检查地址。
简而言之：在BestChange表单中，选择确切的币种和网络（USDT） TRC20 ≠ ERC20)；检查您的地址和兑换商的地址； OFAC 免费、付费分析器 0.50 美元起。请参阅钱包安全、POOL BTC 钱包评级和收益计算器。
什么是加密货币地址的 AML 验证？
加密货币中的反洗钱 (AML) 是扫描与来源相关的传入转账的地址和历史记录风险增加：混合器、黑客、制裁、暗网。该服务分配一个风险评分（链中“脏”代币的百分比）。受监管的交易所和兑换商需要阻止可疑存款并实施 KYC。检查 bestchange.ru/report 适用于特定网络中的原生代币和代币：同一地址对于 BTC 来说可能是“干净的”，但如果历史记录不同，则带有 USDT ERC20 的标签。
哪些加密货币和网络可以检查？
在下拉列表中BestChange AML检查有80多个头寸：从比特币和以太坊到不同网络和L2中的稳定币。准确选择要转移的资产非常重要：Tether USDT TRC20 和 Tether USDT ERC20 - 不同的地址和不同的分析。
| 组 | 货币示例 | 网络/标准 |
|---|---|---|
| 比特币家族 | BTC、BCH、BSV、BTG、WBTC | 原生、BEP20、闪电 |
| 以太坊和L2 | ETH、ETC、WETH、ARB、基础、OP | ERC20、BEP20、任意、乐观 |
| 稳定币 | USDT、USDC、DAI、TUSD、BUSD、PYUSD | Omni、ERC20、TRC20、 BEP20、Polygon、Sol、TON、Avalanche |
| 顶级山寨币 | LTC、XRP、DOGE、SOL、ADA、TRX、DOT、AVAX、TON | 原生网络 |
| DeFi 和 meme 代币 | LINK、UNI、AAVE、 SHIB、PEPE、CAKE | ERC20、BEP20 |
| 其他币种 | ZEC、DASH、XLM、ATOM、NEAR、FIL、APT、ICP | 根据BestChange列表 |
*BestChange 表单中的完整列表已更新；检查之前，请先使用交换机的应用程序检查网络名称。
如果你在 POOL BTC 上挖矿，为什么要在兑换前检查地址？
矿工收到 BTC，但经常将其兑换为 USDT TRC20 或将其提取到 ETH。典型场景：ASIC 110 TH/s 以 0.05 $/kWh 的价格提供约 0.00011 BTC/天（POOL BTC） 14 天~0.0015 BTC - 交易前，检查：(1) 钱包的 BTC 地址，(2) 所需网络中的兑换商地址，(3) 是否更改为 USDT - 与应用程序中的标准相同。1 个 CoinKYT 的费用为 0.50 美元，阻止全部金额 24-72 小时。
POOL BTC不会过滤AML付款，但交易所、兑换商或银行可以。
BestChange上有哪些分析器？
在BestChangeAML检查页面上，您可以选择一个或多个引擎；对于第一个，最终价格将被汇总。屏幕上，免费的 OFAC + CoinKYT（0.50 美元）就足够了。
| 分析器 | 价格 | 什么看起来 | 何时选择 |
|---|---|---|---|
| Chainaanalysis OFAC 制裁 | 0 $ | 美国制裁名单 | 兑换 CEX 之前 |
| CoinKYT | 0.50 $ | BTC/ETH/USDT，风险标签 | fast筛选 |
| 匹配系统 | $0.50 | 与混合器的连接 | P2P和CIS交换器 |
| 分片 | $0.50 | 集群分析 | 大转账 |
| GetBlock | $1.00 | 多网络、代币 | USDT TRC20/ERC20 |
| WamlApp | $2.00 | 扩展报告 | 有争议案例 |
风险评分是什么意思以及标签从哪里来？
风险评分不是判决，而是概率评估：地址的 15% 混合器暴露可以在 P2P 上传递，但不能在 Binance 上传递。标签是基于钱包集群和间接连接（2-3 跳）构建的。来自合法矿池（包括 POOL BTC）的挖矿支出通常被标记为低风险的“交换/挖矿”。
| 来源 | 风险得分 | 结果 |
|---|---|---|
| Mixers/tumbler | 25-70% | 交易所可能会冻结押金 |
| 暗网市场 | 40-90% | 强制KYC服务 |
| 勒索软件 | 60-95% | 阻止，返回发件人 |
| OFAC制裁 | 100% | 在受监管网站上拒绝接受 |
| 赌博/高风险 | 15-45% | 限制或其他。检查 |
*每个服务都有自己的阈值。数据来自公共常见问题解答分析器，而非法律建议。
如何逐步检查 BestChange 上的加密地址？
- 打开 BestChange AML 验证表单。
- 插入地址（您的地址或交易所的地址）应用程序）。
- 在“加密资产”字段中，选择确切的货币和网络：比特币 BTC、Tether USDT TRC20、以太坊 ETH、Solana SOL 等。
- 勾选分析器：启动 OFAC (0 美元) + CoinKYT (0.50 美元)。
- 指定您的电子邮件，接受条款，必要时付款。
- 等待报告：绿色区域 - 您可以发送；黄色 - - 与交换器核实；红色 - 请勿使用此网络上的地址。
来源：BestChange AML、Chainaanalysis OFAC 工具、mempool.space（适用于 AML 之前的 BTC-tx）。
如果地址被标记为有风险该怎么办？
不要向此地址发送大量金额。选项：
- 在钱包（HD-wallet）中生成新的接收地址并单独检查。
- 如果标签错误，请请求扩展报告（WamlApp）并将其附加到交换器。
- 分割金额没有帮助：分析器会查看 UTXO 的来源，而不仅仅是大小。
- 要存储挖矿付款，请使用事件发生后钱包审查中的自我托管。
常见问题
POOL BTC 是否会阻止 AML付款？
不会。矿池将 BTC 发送到您指定的地址，然后您可以在其中提取法币。
BestChange 上的 AML 检查费用是多少？
选择所有六种分析器时，从 0 美元（仅限 OFAC 制裁）到 ~3.50 美元。
您需要吗？检查交易者的地址还是仅检查您自己的地址？
您的地址 - 以便存款不会冻结；交易者地址 - 以免将资金发送到制裁/混合器标签。
BestChange AML 支持哪些代币？
Omni、ERC20、TRC20、BEP20、Polygon、Sol、Avalanche、Arbitrum、Optimism、Base 和其他数十个网络上的 BTC、ETH、LTC、TRX、XRP、SOL、ADA、DOGE、TON、USDT/USDC。完整列表位于表单的下拉菜单中。
是否可以使用一个地址检查 USDT TRC20 和 ERC20？
否。 TRON 和以太坊有不同的地址格式。在表格中选择需要的标准；分析器查看该特定网络的历史记录。
AML 与 KYC 有何不同？
AML 分析区块链地址和币链。 KYC - 客户身份验证。交易者可以请求高风险评分。